Ocena ryzyka współpracy z kontrahentem. Aspekty rejestrowe, podatkowe, biznesowe, AML i zrównoważonego rozwoju

Opis

Profesjonalna weryfikacja partnerów biznesowych – pełny cykl zarządzania ryzykiem w relacjach B2B.

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po procesie weryfikacji kontrahentów biznesowych, zarówno w ujęciu formalnoprawnym, rejestrowym, podatkowym, AML, sankcyjnym, jak i w kontekście rosnącego znaczenia ESG oraz zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw.

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym oraz w obliczu rosnących wyzwań związanych z ryzykami po stronie partnerów biznesowych, oczekiwaniami klientów i banków, proces należytej staranności (due diligence) staje się kluczowym elementem zarządzania ryzykiem, zgodnością i reputacją organizacji.

Celem publikacji jest przedstawienie obowiązków związanych z weryfikacją kontrahentów jako elementu strategicznego zarządzania organizacją – nie tylko dla ochrony przed nieuczciwym partnerem, ale też jako fundamentu transparentności i odpowiedzialności. W książce opisano pełny cykl zarządzania ryzykiem w relacjach B2B – od ident